Сбербанк сообщает о результатах состоявшегося сегодня годового общего собрания акционеров.
Годовым общим собранием акционеров Сбербанка утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2015 год.
Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли за 2015 год и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 1,97 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,97 рубля на одну акцию. Дата 14 июня 2016 года определена собранием как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Собранием утвержден аудитор Сбербанка на 2016 год и первый квартал 2017 года. Им стала аудиторская организация АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
На собрании избран новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии банка.
В состав наблюдательного совета избраны:
-
Эско Тапани Ахо – председатель совета директоров «East Office – Представительство финской промышленности»;
-
Мартин Грант Гилман – советник ректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики;
-
Герман Греф – президент, председатель правления ПАО «Сбербанк»;
-
Надежда Иванова – заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации – директор сводного экономического департамента;
-
Сергей Игнатьев – советник председателя Центрального банка Российской Федерации;
-
Алексей Кудрин – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
-
Георгий Лунтовский – первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации;
-
Владимир Мау – ректор российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации;
-
Геннадий Меликьян – заслуженный экономист Российской Федерации;
-
Алессандро Профумо – председатель Совета директоров Equita Sim S.P.A. (Италия), экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena;
-
Антон Силуанов – министр финансов Российской Федерации;
-
Дмитрий Тулин – первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации;
-
Надя Уэллс – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
-
Сергей Швецов – первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации.
В состав ревизионной комиссии избраны:
-
Наталья Бородина – заместитель директора департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
-
Владимир Волков – заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности;
-
Ирина Литвинова – начальник нправления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
-
Татьяна Доманская – начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО «Сбербанк»;
-
Юлия Исаханова – старший управляющий директор – начальник управления финансового контроля департамента финансов ПАО «Сбербанк»;
-
Алексей Миненко – управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – заместитель директора управления бухгалтерского учета и отчетности «ПАО Сбербанк»;
-
Наталья Ревина – старший управляющий директор – директор департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО «Сбербанк».
Собранием утверждены изменения в устав банка, размер базового вознаграждения членам наблюдательного совета, внесены изменения в положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета, а также одобрен договор страхования ответственности членов наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных лиц в соответствии с договором страхования как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.