Известный на Дальнем Востоке банкир и меценат организовал крупную финансовую пирамиду и руководил ею даже после того, как попал в колонию за мошенничество. Подконтрольные ему кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России и похитили у вкладчиков более 6 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в МВД.
С 2013 года 22 кредитных кооператива, которые имели лицензии Центробанка, привлекали деньги под строительство квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали дивидендами до 20% годовых. Выплаты шли исключительно за счет новых вкладчиков. Летом 2017 года практически все КПК прекратили выплачивать проценты и отказались возвращать клиентам деньги.
В конце октября сотрудники МВД провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти регионах. Они изъяли финансовую документацию, печати более чем 200 фиктивных фирм и спецприбор для подделки подписей. В столице, Петербурге, Хабаровском крае и Приморье были задержаны восемь основных фигурантов дела. Суд заключил их под стражу.
Оперативники выяснили, что создал пирамиду Максим Серкин, который в свое время был председателем совета директоров Востоккредитбанка и попечителем пяти детских домов в Хабаровском крае. Когда банк прекратил существование, Серкин возглавил хабаровский строительный холдинг «Грант». В колонию он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска – бизнесмена признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с незаконным возмещением НДС, и приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Сидя за решеткой, Серкин, по данным полиции, руководил финансовой пирамидой через свою сестру.
Между тем сейчас в Благовещенске слушается уголовное дело о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. За это они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества подсудимому Серкину грозит до 20 лет колонии, сообщает портал «Губерния».