Полицейские краевого УМВД пресекли деятельность нелегальных банкиров, которые подпольно обналичивали миллионы рублей, сообщает портал «Губерния». Создателем и идейным вдохновителем организованной группы, по данным оперативников, стала 28-летняя хабаровчанка, в прошлом уже судимая за мошенничество. 

Офис банкиров-подпольщиков располагался в обычной квартире в центре Хабаровска. Злоумышленники осуществляли транзит денежных средств со счетов существующих предприятий на счета подставных фирм в качестве оплаты по фиктивным сделкам. Далее денежные средства обналичивались. 

Комиссия за такие операции в пользу теневых банкиров составляла не менее двух процентов – учитывая объемы переводимых средств, это обеспечивало преступникам неплохой доход. Менее чем за полтора года через счета трех подставных фирм было проведено свыше 100 млн рублей.

«В ходе проверки было установлено, что только с мая 2014 года по сентябрь 2015 злоумышленники извлекли доход на сумму не менее 14 миллионов рублей», – рассказал врио руководителя пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Кирилл Блинов.

Во время обысков в квартирах участников организованной группы полицейские изъяли более 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в валюте различных стран. В материалах дела фигурируют более 20 фирм, зарегистрированных как на участников организованной группы, так и на сторонних людей.

«В настоящее время всем участникам организованной группы – а это бывшие бухгалтеры, менеджеры и экономисты – предъявлено обвинение по второй части статьи 172 УК РФ. Это незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере», – продолжает Кирилл Блинов.

На время расследования участники организованной группы будут находиться под подпиской о невыезде.