Уроженец Хабаровска, который некоторое время назад переехал в Санкт-Петербург, организовал незаконный перевод 27,2 млн долларов на счета кипрских и гонконгских компаний. Мужчина заключал с иностранными организациями фиктивные договоры на перевозку несуществующих грузов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.

Напомним, что о первом эпизоде преступной деятельности 36-летний хабаровчанина стало известно в конце декабря прошлого года. Сотрудники таможни установили, что в 2016 году мужчина перевел в Латвию более 20 млн долларов.

«Все преступления были совершены с 2014 по 2016 год. Использовалась одна и та же схема перевода денежных средств. Для своих целей хабаровчанин создал некую фирму, которая заключала с иностранными компаниями договоры. Согласно контрактам, нерезиденты должны были оказать услуги по перевозке грузов. Однако во всех случаях никакие услуги не оказывались, внешнеэкономическая деятельность хабаровской компанией не велась», – рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Интересы фигуранта представляла женщина из числа неблагополучных, которая не разбиралась в финансовых операциях. За символическую плату в тысячу рублей хабаровчанка в качестве директора компании ставила свою подпись, где попросят.

Общая сумма переводов (включая латвийский эпизод) составила порядка 48 млн долларов.

В отношении организатора схемы возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, информации о задержании фигуранта и избрании в отношении него меры пресечения нет.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.